资金后勤的工作,同时还搞过几次大规模的集资诈骗,把很多人政客明星都给拉下水了。
这家伙有点头脑,有钱了首先想到的是给自己弄一个公共身份,于是他就成了马尼拉华商会的副主席。
现在他的手里掌握着一个针对国内的洗钱通道,还有一个正在准备收网的虚拟货币交易平台,剩下的就是几个家族信托和股权了,现金远没有乔老板想象的那么多。
其他的都有办法,但是设立在新加坡和美利坚的信托基金就没有办法了……
一旦资产进入了信托管理公司,想要拿出来几乎不太可能,因为那些资产说是代管,但是实际上进入信托公司的时候,权属已经变更了。
这倒不是有钱人傻,而是只有这样做,才能规避破产清算的风险。
乔加就是再横,也拿那些金融大鳄没有太多的办法!
所以说想要清算这些有头脑且懂金融的坏蛋真的很难,黑的白的手段哪怕都用出来,有时候也没有太多的办法。
看了一眼已经尿湿了地板的林远航,乔加连跟他废话的心思都没有,转头对着加尔西说道:“多长时间能把他银行里的钱都集中起来?”
加尔西整理了一下笔挺的西装,笑着说道:“这家伙最赚钱的地方就是转账通道,我已经让普约尔去抓他的会计去了,估计很快就会有消息。
一切顺利的话,3~5天之内就能把他所有的银行资金和实物资产都集中起来。
唯一比较麻烦的就是华国境内的资金……
我刚才根据这家伙的交代查询了一下,他在华国的虚拟币交易盘已经达到了10亿RMB的级别,还有大量的资金趴在大量分散的账户里面。
我们并非专业洗钱的,那些钱只要一动,就会被华国监管抓住。”
说着加尔西看着皱起眉头的乔老板,他叹息了一声,说道:“老板,想要打击一个这样的犯罪集团,不是简单的杀掉几个人就行了……
你想要把他们内部运行的环节都摸清楚,还要把收益都拿走,前期需要做长期的准备工作,而这种工作有时候需要三年甚至五年的时间才能完成。
现在我们没有这个条件,只能放弃大部分犯罪集团的相关利益者,还要放弃很多原本可以锁住的利益……”
乔加听了,叹息了一声,说道:“我哪有时间去干这些?
不过现在已经不错了,你多找几个人,后续还有很多类似的状况需要处理……
华国方面的资金问题我来想办法,钱出不来,换成物资出来也一样,老子还能赚一道退税!”
说着乔加揉了揉太阳穴,说道:“我一开始还以为这家伙身上能勒三五亿RMB就不错了,现在听起来这个数字能翻几倍。
过搞几个这样的家伙,我投资菲律宾的资金就够了。”
加尔西听了,笑着说道:“老板
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