京城。
一辆劳斯莱斯骑车中,许茹芸坐在副驾驶位上,周强坐在右后侧,他旁边坐着一个三十多岁的短发女子、衣着干练、戴着一副黑框眼镜,正是百川投资管理公司请的律师之一。
“赵律师,警方那边有没有明确的说法,总不能说抓就抓,说放就放吧。”周强道。
被称为赵律师的女子,扶了扶眼镜,道:“公i安机关怀疑对象有违法犯罪嫌疑,可将其传唤到公i安机关进行调查,这种情况时,时间最长不可超过24小时。”
“他们有相关的手续吗?”周强问道。
“有。”赵律师说道。
“他们凭什么认为百川公司有违反犯罪的嫌疑?”周强问道。
“有以下四点。”赵律师解释道:
“第一,有多名证人实名举报,出具了相关的合同、转账凭证和单据。”
“第二涉嫌金额特别巨大。”
“第三百川公司有涉嫌违法转移资金的嫌疑。”
“第四,百川投资管理公司盈利后,并没有按照合同,给予受害人应有的分红。”
“赵律师,经侦大队凭什么怀疑,百川公司违法转移资金?”周强说道。
“根据经侦大队的说法,百川公司通过集资的手段,给一家名叫光大房地产公司的企业,转账多达二十亿的资金,而根据经侦大队的调查,这两家公司的股东是同一人,他们怀疑,这两家公司通过暗箱操作的手段,非法转移、侵占客户的资金。”赵律师说道。
“那第四条呢,王晓芬他们是主动要求撤资的,既然都撤资了,公司盈利后,又凭什么给他们分红。”许茹芸问道。
“根据受害人的举报,他们的确是撤资了,但却是在受到了百川公司的诱导和胁迫才不得不撤资,而百川公司默认了客户撤资的行为,就等于百川公司也没有履行之前签订的合同,这一条,也是百川公司涉嫌违法集资的关键。”赵律师解释完后,继续说道:
“就我个人而言,这一点百川公司确实做得有问题,不是一个专业投资管理公司应该有的行为,一旦跟客户签署了合同,就必须严格的按照合同办事,哪怕是客户主动提出撤资,百川公司也应该按照合同条款,予以拒绝。”
周强皱了皱眉,其实这第四条,算是百川公司的遗留问题,在百川公司成立之初就有了,百川公司最初期的客户,其实都是一些跟着周强倒房的人。
周强的起点较低,是靠着倒房发家的,而他一开始准备倒房的时候,很难取得外人的信任,只能从身边的亲朋好友和同学下手,这才积累了第一批的客户,而这批客户,后来也成了百川公司的客户。
凡事有利,也有弊,亲朋好友的信任度,要比外人高,公司建立的初期,对于周强和百川公司有着不小的帮助,但是在公司渐渐做大之后
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